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涉案近3亿,鹤岗警方破获特大虚拟币 *** 传销案

admin2020-11-2394

2020-11-23 10:56 东北网

东北网11月23日讯(孙超 记者赵红星) 克日,黑龙江鹤岗警方破获一起以虚拟币挖矿为噱头的特大 *** 传销案件。抓获以一号嫌疑人赵某、二号嫌疑人苏某为首的团伙组织成员28人,冻结涉案资金2.8亿余元,豪华车辆14台及部门房产,总价值人民币近3 亿元。

涉案近3亿,鹤岗警方破获特大虚拟币网络传销案 第1张

警方押解犯罪嫌疑人。图片由警方提供

涉案近3亿,鹤岗警方破获特大虚拟币网络传销案 第2张

警方抓获涉案嫌疑人。图片由警方提供

涉案近3亿,鹤岗警方破获特大虚拟币网络传销案 第3张

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押解嫌疑人进站。图片由警方提供

涉案近3亿,鹤岗警方破获特大虚拟币网络传销案 第4张

抓获涉案职员。图片由警方提供

今年7 月,鹤岗市警方获取到一条“哥伦布CAT虚拟钱币”犯罪线索,经进一步观察发现该市存在焦点职员,便以此为线索,举行挖掘获取到天下层级线索。

经事情发现,“哥伦布”是一个以区块链为噱头的开发平台,推广其公司的“矿机”举行挖矿,宣扬国际认可,国家支持挖得的虚拟钱币未来可在市场上自由流通,升值远景好,并答应会员生长他人后会提高自己挖矿速率,获得一定数额的虚拟币,以此来到达生长会员购置矿机的目的,收取会员资金。“哥伦布”组织在天下会员人数高达三百余万人,通过互联网媒体,谈天群大肆宣传。

通过对“哥伦布”组织“鹤岗焦点群”举行观察,警方确定了该群头目为嫌疑人宋某,并于8月19日将该人抓获。经由继续对上层职员剖析,确定黑龙江省卖力人为马某、华北区卖力人翁某、中央组织嫌疑人赵某及其骨干成员多人。

警方对“哥伦布”互联网宣传举行检索发现合肥市某科技公司存在重大嫌疑,应为“哥伦布”传销组织的后台研发公司。通过进一步观察发现,赵某为“哥伦布”董事长卖力外部宣讲,团队骨干成员有唐某等多人。苏某卖力率领该公司手艺组卖力后台研发、宣传包装、APP建设防护、虚拟币网上流转及资金池,是该科技公司的幕后老板。

经由实地侦查,专案组出动70余名警力在合肥、成都、哈尔滨等地同时收网。抓获以赵某、苏某为首的团伙组织成员28人,冻结涉案资金2.8亿元,豪华车辆14台及部门房产,总价值近3亿元。至此,这个重大涉及天下各省、市的特大虚拟币 *** 传销组织被乐成摧毁。

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